虛擬貨幣投資騙局死灰復(fù)燃？

近日，網(wǎng)上有傳言稱：“2017年央行等七部門做出的包括任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動在內(nèi)的94禁令已被取消”。中國證券報記者從權(quán)威人士處了解到，此為謠言！

接近互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治小組辦公室人士22日對中國證券報記者表示：“我國關(guān)于94禁令的總體政策未變，并且會加大力度，發(fā)現(xiàn)一起，及時處置一起?！?/p>

北京地區(qū)區(qū)塊鏈企業(yè)已超2800家

2017年9月4日，央行等七部門發(fā)布了關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告，公告稱：任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動。

近期，一些虛擬貨幣借助區(qū)塊鏈的名義卷土重來，炒作現(xiàn)象重新冒頭。

北京區(qū)塊鏈協(xié)會發(fā)布的報告顯示，僅在北京地區(qū)，區(qū)塊鏈企業(yè)就達到了2800多家。而在去年同期，據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計，全國總共只有700家區(qū)塊鏈企業(yè)。

在區(qū)塊鏈企業(yè)大幅增加的背后，還存在一些機構(gòu)打著區(qū)塊鏈的名義，進行違法違規(guī)的金融活動。更有甚者，借著區(qū)塊鏈的旗號，做非法集資和傳銷之類的非法活動。

接近整治辦人士表示，鑒于部分不法分子借助區(qū)塊鏈的做推廣宣傳，又想重新造勢的情況，整治辦對存在的亂象進行一些糾偏。下一階段的主要基調(diào)還是要徹底整治各類風(fēng)險。

今年已關(guān)閉境內(nèi)6家虛擬貨幣交易平臺

具體而言，上述人士表示，一方面，此前已向各地整治辦下發(fā)通知，要求各地警惕借助區(qū)塊鏈推廣宣傳死灰復(fù)燃的虛擬貨幣炒作情況，并且要求各地全面排查屬地的區(qū)塊鏈或借助區(qū)塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動的最新情況，如有問題及時地打早打小。

另一方面，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會和應(yīng)急中心進行了全網(wǎng)搜排，對一些新冒頭的境內(nèi)的虛擬貨幣交易場所、ICO活動，以及境外虛擬貨幣交易平臺進行了及時處置。同時，也給主要支付機構(gòu)，包括商業(yè)銀行下發(fā)通知，要求從支付結(jié)算環(huán)節(jié)加強排查清理。

近日，深圳市和上海市也下發(fā)了關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動的風(fēng)險提示和開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知。

數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，相關(guān)監(jiān)管部門一共關(guān)閉了境內(nèi)新發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易平臺6家，分7批技術(shù)處置了“出?！碧摂M貨幣交易平臺203家、2家非銀行支付機構(gòu)，微信和支付寶共關(guān)閉支付賬戶將近萬個。此外，指導(dǎo)微信平臺關(guān)閉了約300個可以連接到炒幣服務(wù)上的小程序和公眾號。

當(dāng)然，對于某些“幣圈”頗有“名聲”的虛擬貨幣交易網(wǎng)站，一旦發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)現(xiàn)象，也將立即予以處置！

虛擬貨幣在中國仍會嚴(yán)打嚴(yán)禁

需要強調(diào)的是，區(qū)塊鏈并不等于虛擬貨幣！

上述人士強調(diào)，“目前關(guān)于數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的推廣宣傳活動都是違法違規(guī)行為。虛擬貨幣在中國仍會嚴(yán)打嚴(yán)禁?！?/p>

具體看，未來將從兩方面展開工作：

一是處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室對以區(qū)塊鏈開展的各類非法集資進行了風(fēng)險提示，并組織各地開展清理整頓。金融監(jiān)管部門與公安部門對于虛擬貨幣交易場所和ICO活動堅持“露頭就打”，并建立長效機制，防止其死灰復(fù)燃。

二是扶優(yōu)汰劣，引導(dǎo)區(qū)塊鏈在支持實體經(jīng)濟的難點、痛點方面發(fā)揮有益的作用。關(guān)于促進數(shù)據(jù)共享、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、降低運營成本、推升協(xié)同效率、建設(shè)可信體系等方面將是下一步工作主要遵循的方向。

從目前情況看，社會各界對虛擬貨幣或是以虛擬貨幣為名的違法犯罪活動的共識正在進一步加深，包括刑事手段的介入以及各部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動會進一步加強。

事實上，當(dāng)前對于境內(nèi)交易場所管控的非常嚴(yán)，各地都已建立了技術(shù)搜排的系統(tǒng)，部分地區(qū)金融辦和應(yīng)急中心也建立了實時技術(shù)接口。應(yīng)急中心會定期搜排本地存在問題的網(wǎng)站，即刻發(fā)現(xiàn)，即刻處理。

就支付環(huán)節(jié)而言，支付寶和騰訊建立了專門的工作團隊，定期搜排，將不斷加強此方面的技術(shù)升級。

值得注意的是，此次借區(qū)塊鏈炒作的虛擬貨幣交易場所主要在境外。對于交易市場在境外的情況，該人士表示，期待在虛擬貨幣領(lǐng)域建立監(jiān)管協(xié)同機制，但由于各國監(jiān)管“水位”不同，也需要一定的過程。不過，基于保護境內(nèi)投資人的角度，監(jiān)管部門也采取了一些相應(yīng)的管控措施。