據(jù)2015年歐洲刑警組織的一份報告稱，40%以上的涉及歐盟罪犯之間付款的高調(diào)調(diào)查都使用了比特幣。

要理解為什么會這樣，我們必須檢查這種服務(wù)所提供的匿名性。

比特幣是通過“挖掘”的過程創(chuàng)建的，用于驗證區(qū)塊鏈上的每個交易。雖然每筆交易的信息都記錄在區(qū)塊鏈上，但它并不直接鏈接到姓名、物理地址或其他識別信息。這使其在某種程度上是匿名的，并使執(zhí)法機構(gòu)查明個別交易并將其與用戶聯(lián)系起來復(fù)雜化。

恐怖分子和罪犯分子利用比特幣進行非法轉(zhuǎn)賬，因為它保障了資金安全。區(qū)塊鏈充當(dāng)了公正的中間人，確保硬幣一旦花出去就不可撤銷。除非接收者將硬幣返還給發(fā)送者，否則網(wǎng)絡(luò)將阻止任何試圖召回經(jīng)過驗證的比特幣交易的嘗試。通過這樣做，它可以防止重復(fù)消費，并確保資金不能在網(wǎng)絡(luò)中重復(fù)使用。此外，一個“礦工”網(wǎng)絡(luò)還在努力確保每筆比特幣交易都是獨特而合法的。如果試圖復(fù)制，區(qū)塊鏈會認為是偽造和錯誤的而拒絕交易。因此，這既有利于犯罪分子，也有利于恐怖分子在黑暗網(wǎng)絡(luò)上購買貨物和服務(wù)，否則他們就有可能被網(wǎng)絡(luò)另一側(cè)的敵對犯罪組織所欺騙。

例如，在2015年8月，美國當(dāng)局判定來自馬里蘭州的穆罕默德·埃爾希納威（Mohamed Elshinawy）有罪，因為他向伊斯蘭國提供了具有金融性質(zhì)的物質(zhì)支持。根據(jù)官方記錄，埃爾希納威通過包括西聯(lián)匯款和貝寶賬戶在內(nèi)的各種金融渠道，從已知與伊斯蘭國有聯(lián)系的個人那里獲得了大約8700美元，用于資助恐怖主義活動。埃爾希納威在2015年3月至6月期間從英國和孟加拉國的多家海外公司獲得了這筆資金，他打算用這筆資金在美國發(fā)動恐怖襲擊。據(jù)美國司法部稱，埃爾希納威和其他伊斯蘭國成員使用各種秘密通信手段，對執(zhí)法人員隱瞞他們的犯罪組織和活動。

自2014年以來，有報道稱，前伊斯蘭國（Islamic State）在敘利亞的大本營——拉卡（Raqqa）使用匯款處進行小額或國內(nèi)采購，并使用比特幣形式的先進現(xiàn)代技術(shù)進行遠程國際交易。2015年1月，有報道稱，伊斯蘭國（Islamic State）采取了史無前例的舉措，開始通過比特幣籌集資金。一個被稱為阿布穆斯塔法（Abu-Mustafa）的籌款人認為，美國執(zhí)法部門對主流金融平臺的大規(guī)模打擊，加上美國和南美的伊斯蘭國支持者缺乏資金和其他資源，這意味著暗網(wǎng)應(yīng)該被用來籌集比特幣資金。Abu-Mustafa在賬戶關(guān)閉前募集了價值約為1，000美元的5個比特幣。

同樣，2015年6月，美國當(dāng)局判定弗吉尼亞州17歲的舒克里·阿明（Shukri Amin）向伊斯蘭國提供物質(zhì)支持。阿明被控幫助伊斯蘭國支持者前往敘利亞，他通過社交媒體網(wǎng)站請求捐贈者用比特幣支付，作為對該組織的財政支持。在另一起案件中，一名女子于2017年12月在紐約被捕，罪名是以欺詐手段獲得6.2萬美元的比特幣。據(jù)稱，這名女子隨后通過匯款向伊斯蘭國提供了資金。在2016年1月試圖加入該恐怖組織失敗后，這名女子利用虛假信息獲得了貸款和多張信用卡，然后在通過巴基斯坦、中國和土耳其寄錢為伊斯蘭國提供資金之前，她將這些信用卡轉(zhuǎn)入了比特幣和其他加密貨幣。檢察官指控該婦女欺詐，并向恐怖組織提供物質(zhì)支持。

盡管目前尚不清楚在線網(wǎng)站和離線網(wǎng)絡(luò)在募集比特幣資金以支持恐怖組織方面取得了多大的成功，但這些例子表明，伊斯蘭國等組織已經(jīng)意識到比特幣作為一種在線融資手段的價值，并對此感興趣。