隨著虛擬貨幣的大熱，這樣暴利的行業(yè)也逐漸滋生出了犯罪的土壤，大批不法分子也打起了虛擬貨幣欺詐的想法。美國總統(tǒng)特朗普最新發(fā)布的行政命令表明美國將組建一個全新的工作小組，劍指虛擬貨幣欺詐等問題對虛擬貨幣領(lǐng)域進(jìn)行大規(guī)模的調(diào)查。

根據(jù)彭博社的報道，今天的這一聲明似乎開始將加密貨幣欺詐視作為傳統(tǒng)犯罪行為之一。該專項工作組的主要關(guān)注焦點將會放在那些針對老年人的投資計劃和洗錢犯罪活動上——包括虛擬代幣。此次行動表明了一個事實——雖然美國金融監(jiān)管部門對于加密貨幣的發(fā)展持有較為正面的看法，但到如今，數(shù)字貨幣已經(jīng)引起了它們的關(guān)注。

“企業(yè)及其員工進(jìn)行的欺詐行為會對金融市場、醫(yī)療等行業(yè)的美國公民造成毀滅性的影響。”美國司法部副部長羅德·羅森斯坦說道。

專項小組成員分別來自司法部、美國證券交易委員會以及美國商品期貨交易委員會。按照下達(dá)的行政命令，該工作組會將人手資源更多放在打擊與加密貨幣相關(guān)的騙局上。最近幾個月時間里，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大了對加密貨幣相關(guān)騙局的打擊力度，并且不斷提醒投資者關(guān)注欺詐性加密貨幣投資的潛在風(fēng)險。

在2008年金融危機(jī)發(fā)生之后，奧巴馬領(lǐng)導(dǎo)的政府部門也成立了類似的行動小組。不過特朗普選擇成立自己的專項小組，以便能夠直接下達(dá)管理指示。在行政命令中，特朗普總統(tǒng)要求專項小組為司法部、美國證券交易委員會以及美國商品期貨交易委員會的調(diào)查提供指導(dǎo)意見，并且給出促進(jìn)各機(jī)構(gòu)之間合作的建議方式。

雖然特朗普總統(tǒng)下達(dá)的命令讓大家心生擔(dān)憂，但實際上這對加密貨幣行業(yè)里的一些企業(yè)來說卻是好事。

羅森斯坦重申道，這項命令能夠讓這些機(jī)構(gòu)通力協(xié)作進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)而避免“蜂擁而上”或針對同一個公司的違規(guī)行為評估多次罰款金額的情況。羅森斯坦表示專項小組成立的目的是讓相關(guān)公司在調(diào)查中積極配合并且自發(fā)上報不當(dāng)行為。

專項小組的建立恰逢特朗普政府決定徹底調(diào)整美國消費者金融保護(hù)局(CFPB)。之前已經(jīng)指出，CFPB的成立是在2008年金融危機(jī)之后，當(dāng)時旨在更好地保護(hù)消費者的利益，防止掠奪性貸款以及不公平的信用卡合同。

關(guān)于比特幣和加密貨幣，特朗普政府的司法部長杰夫·塞申斯在十月曾說道：“FBI非常擔(dān)心暗網(wǎng)的存在。他們確實已經(jīng)解決了兩大暗網(wǎng)。我們最近關(guān)閉了美國最大的暗網(wǎng)平臺Alphabay。網(wǎng)站上用戶會出售非法物資或槍支，包括芬太尼止痛劑。他們還會使用比特幣以及其他不可追蹤的金融功能，這就會存在很大問題。”

之后，白宮新聞秘書、也就是特朗普的代言人莎拉·桑德斯進(jìn)一步作出聲明，表示比特幣以及加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)正在被“監(jiān)控”：“我們的團(tuán)隊正在監(jiān)測比特幣——國土安全部門已經(jīng)參與其中了。我很清楚，特朗普總統(tǒng)非常關(guān)注這個事情。有最新進(jìn)展的話，我們會告知大家的。”