煙臺萬潤精細化工股份有限公司

第二屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)煙臺萬潤精細化工股份有限公司（以下簡稱 “公司”）全體董事一致同意，公司第二屆董事會第十次會議于2012年8月15日以現(xiàn)場與通訊表決結合方式召開，本次會議由公司董事長趙鳳岐先生召集。會議通知于2012年8月4日以專人送達及電子郵件方式發(fā)送至全體董事。會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，經(jīng)表決，會議通過了如下決議：

一、審議并通過了《煙臺萬潤：關于2012年半年度報告全文及其摘要的議案》。

表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權

《煙臺萬潤：2012年半年度報告》與《煙臺萬潤：2012年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）?！稛熍_萬潤：2012年半年度報告摘要》同時登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。

二、審議并通過了《煙臺萬潤：關于用自有資金投資設立控股子公司的議案》。

表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權

1、投資概述：公司為發(fā)展OLED顯示和照明材料、器件，計劃投資設立控股子公司（以下簡稱“新公司”）。新公司將以技術團隊為核心，結合本公司OLED技術資源，專注OLED顯示和照明材料、器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司投資設立控股子公司持股比例不低于64%，使用自有資金不超過3000萬元人民幣。本次公司計劃用自有資金投資設立控股子公司不構成關聯(lián)交易。

2、投資合同等相關事項的說明：公司本次投資設立控股子公司目前正處于與參股方溝通階段，公司董事會授權公司董事長或董事長授權的其他人士按照本次董事會審議內(nèi)容簽署對外投資合同、決定本次對外投資派出人員、辦理與本次對外投資相關的一切事宜及簽署一切相關文件。公司將根據(jù)相關規(guī)定與投資實際進展情況進行信息披露。

3、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響：

（1）對外投資的目的：目前國際市場OLED產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展階段，全球OLED材料市場規(guī)模有望提升，其中OLED顯示材料性能直接決定OLED下游顯示產(chǎn)品與照明產(chǎn)品的色彩、亮度、壽命和對比度等重要指標，是OLED顯示產(chǎn)業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)。公司認為現(xiàn)階段使用自有資金投資設立控股子公司，發(fā)展OLED顯示和照明材料、器件合理可行。

（2）存在的風險和對公司的影響：

1）產(chǎn)品市場風險。雖然本次計劃投資設立控股子公司已進行了充分地分析和論證，但由于市場本身具有不確定因素，如項目建成投產(chǎn)后下游市場環(huán)境發(fā)生巨大不利變化等，有可能使本項目實施后面臨一定的市場風險；

2）項目實施達不到預期收益水平的風險。雖然本次計劃投資設立控股子公司經(jīng)過了可行性研究論證，但在項目實施過程中，如果遇到原材料價格大幅波動等上游市場因素及其他因素，都可能給該項目生產(chǎn)經(jīng)營和盈利水平帶來影響；

3）新公司在經(jīng)營過程中可能面臨經(jīng)營風險、管理風險和技術風險等，管理層將采取相應的對策和措施予以控制和化解。

備查文件：第二屆董事會第十次會議決議

特此公告。

煙臺萬潤精細化工股份有限公司

董事會

2012年8月17日